東易日盛關于2013年度股東大會決議公告

　　證券代碼：002713 證券簡稱：東易日盛 公告編号：2014-028

　　東易日盛家居裝飾集團股份有限公司關于2013年年度股東大會決議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告内容真實、準确和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、會議召開及出席情況

　　1、會議召開時間：2014年5月20日(周二)下午 14:00

　　2、現場會議召開地點：北京市朝陽區東大橋路8号尚都國際中心20層共好會議室

　　3、召開方式：現場召開

　　4、召 集 人：本公司董事會

　　5、主 持 人：董事長陳輝先生

　　6、參加本次臨時股東大會的股東共計10人，代表股份86,269,357股，占有表決權總股份的69.10%。

　　7、公司部分董事、監事、高級管理人員、公司聘請的見證律師列席了會議，符合《公司法》、《公司章程》以及有關法律法規的規定。

　　二、議案審議和表決情況

　　本次股東大會無否決或取消議案的情況，也無新議案提交表決。

　　本次股東大會以現場記名投票表決方式審議通過了以下議案(其中議案(九)為特别決議案，其餘為普通決議案)：

　　(一)、審議《公司2013年年度報告及摘要》

　　表決結果：同意86,269,357股，占出席會議股東持有股份總數的100%;棄權0股，占出席會議股東持有股份總數的0%;反對0股，占出席會議股東持有股份總數的0%。

　　(二)、審議《公司2013年度董事會工作報告》

　　表決結果：同意86,269,357股，占出席會議股東持有股份總數的100%;棄權0股，占出席會議股東持有股份總數的0%;反對0股，占出席會議股東持有股份總數的0%。

　　(三)、審議《公司2013年度監事會工作報告》

　　表決結果：同意86,269,357股，占出席會議股東持有股份總數的100%;棄權0股，占出席會議股東持有股份總數的0%;反對0股，占出席會議股東持有股份總數的0%。

　　(四)、審議《公司2013年度财務決算報告》

　　表決結果：同意86,269,357股，占出席會議股東持有股份總數的100%;棄權0股，占出席會議股東持有股份總數的0%;反對0股，占出席會議股東持有股份總數的0%。

　　(五)、審議《公司2013年度内部控制自我評價報告》

　　表決結果：同意86,269,357股，占出席會議股東持有股份總數的100%;棄權0股，占出席會議股東持有股份總數的0%;反對0股，占出席會議股東持有股份總數的0%。

　　(六)、審議《公司2013年度利潤分配方案》

　　表決結果：同意86,269,357股，占出席會議股東持有股份總數的100%;棄權0股，占出席會議股東持有股份總數的0%;反對0股，占出席會議股東持有股份總數的0%。

　　(七)、審議《關于募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的議案》

　　表決結果：同意86,269,357股，占出席會議股東持有股份總數的100%;棄權0股，占出席會議股東持有股份總數的0%;反對0股，占出席會議股東持有股份總數的0%。

　　(八)、審議《關于續聘會計師事務所的議案》

　　表決結果：同意86,269,357股，占出席會議股東持有股份總數的100%;棄權0股，占出席會議股東持有股份總數的0%;反對0股，占出席會議股東持有股份總數的0%。

　　(九)、審議《關于修改公司章程的議案》

　　表決結果：同意86,269,357股，占出席會議股東持有股份總數的100%;棄權0股，占出席會議股東持有股份總數的0%;反對0股，占出席會議股東持有股份總數的0%。

　　(十)、審議《關于對東易日盛家俱有限公司增加投資的議案》

　　表決結果：同意86,269,357股，占出席會議股東持有股份總數的100%;棄權0股，占出席會議股東持有股份總數的0%;反對0股，占出席會議股東持有股份總數的0%。

　　(十一)、審議《關于選舉馬慶泉先生為股份公司獨立董事的議案》

　　表決結果：同意86,269,357股，占出席會議股東持有股份總數的100%;棄權0股，占出席會議股東持有股份總數的0%;反對0股，占出席會議股東持有股份總數的0%。

　　三、律師出具的法律意見

　　國浩律師(上海)事務所律師為本次股東大會做現場見證，并出具法律意見認為： 2013年度股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規和《公司章程》的規定;出席會議人員資格、召集人資格合法有效，會議的表決程序及表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、東易日盛家居裝飾集團股份有限公司2013年度股東大會決議;

　　2、國浩律師(上海)事務所出具的關于東易日盛家居裝飾集團股份有限公司2013年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　東易日盛家居裝飾集團股份有限公司

　　董事會

　　二一四年五月二十日